2017年9月11日 星期一

全球反洗錢趨勢下 境外公司因應模式

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隨國際反避稅浪潮持續延燒,台灣也跟上反避稅腳步。2017628日台灣版新洗錢防制法上路,象徵台灣正如火如荼與國際反洗錢接軌。2001年美國發生九一一恐攻後,全球防制洗錢體系在美國與防制洗錢金融行政組織(Financial Action Task Force, FATF)的主導下,防制洗錢與打擊資助恐怖主義「金鋼合體」。目前在美國,無論是金融監理機關,或是司法(警察)機關,一旦發現可疑金流,特別是以外國銀行做為中介者,都直覺與恐怖主義組織有關。因為亞太防制洗錢組織(APG)即將於2018年對台灣展開評鑑,萬一評鑑報告的評語欠佳,認定台灣與國際洗錢防制標準有嚴重落差,這將造成聲譽嚴重受損,以及各行各業從事國際交易之成本將提高,後果則由全民埋單。為此,所有相關的政府公部門及業界都要上緊發條,開啟「強化洗錢防制大作戰」。在大作戰之中,OBU帳戶首當其衝。這對廣大海外台商影響更甚,尤其台版肥咖條款也馬不停蹄的緊接著上路,更使得台灣在這場全球反洗錢、反避稅的趨勢中無法置身其外。


本期專刊特別邀請荷盛集團各區專業顧問針對國際洗錢防制議題及台灣洗錢防制法上路等熱門話題進行精闢剖析,同時也涵蓋兩岸及越南針對反避稅及關聯交易等最新資訊的說明,在此也先預祝各位中秋佳節愉快,事業順心。


敬請期待 荷盛專刊2017.9月(48期) ~